Washington, Distrito de Colúmbia, Estados Unidos, 25 de junho de 2026, Associated Press — Autoridades governamentais anunciaram a aplicação de sanções adicionais contra o que classificam como uma das maiores organizações criminosas do continente asiático. De acordo com as investigações norte-americanas, o conglomerado multinacional Prince Group, sediado no Camboja, operava um esquema massivo de fraudes virtuais e lavagem de dinheiro internacional.
O Departamento do Tesouro divulgou uma determinação oficial na terça-feira (23) estabelecendo penalidades econômicas severas a nove indivíduos e 26 entidades corporativas diretamente associadas ao grupo empresarial. Com a medida coercitiva, todos os bens e ativos financeiros de propriedade desses alvos em território norte-americano foram formalmente congelados. A iniciativa complementa as restrições que já vinham sendo impostas desde o ano passado, quando Washington agiu em estreita coordenação com o governo do Reino Unido.
“Esquemas de fraudes digitais operados a partir do Sudeste Asiático causaram prejuízos superiores a 10 bilhões de dólares aos cidadãos americanos em 2024.”
O montante histórico de perdas financeiras representa um salto alarmante de 66% na comparação direta com os indicadores registrados no período anual anterior. Diante do impacto socioeconômico global, as iniciativas institucionais para desmantelar as redes internacionais de golpistas e cibercriminosos têm se intensificado significativamente nos últimos meses em diferentes continentes.
Refletindo essa cooperação e o cerco internacional, a polícia japonesa efetuou a prisão de um homem suspeito de exercer cargo de alta liderança no organograma da facção no início desta semana. O suspeito acabou detido sob a acusação formal de falsificar documentos de comprovação de residência em solo japonês.
“O presidente executivo da organização criminosa, Chen Zhi, havia sido detido em janeiro pelas forças de segurança do Camboja e extraditado.”
A captura do principal executivo e sua posterior repatriação compulsória para a China em janeiro marcaram o início de uma grande ofensiva jurídica. Agora, as novas sanções financeiras decretadas pretendem sufocar por completo a capacidade logística do grupo, impedindo a movimentação de recursos e blindando o sistema financeiro ocidental contra a circulação de capitais de origem ilícita.
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