“Ressalte-se, por oportuno, que a remessa significativa de divisas para o exterior, sem a comprovação nos autos, indica possível envio de recursos de forma ilegal ou para o fim de promover lavagem de capitais” afirma o procurador partindo de uma representação da ex-mulher de Tutinha, Flávia Eluf Lufty.

O procurador determinou à Polícia Federal o envio de ofícios à Secretaria da Receita Federal para indicar se os filhos, a prima ou a empresa dela (Consenso Investimentos Ltda), respondem processo, e a requisição à Receita Federal dos dados fiscais de todos os envolvidos entre 2010 e 2016.

“Sugere-se, ademais, a análise das movimentações bancárias dos envolvidos, referente ao mesmo período, com o objetivo de determinar os caminhos trilhados pelos valores sob análise. Por fim, sejam expedidos ofícios ao Bacen (Banco Central) para que informe se possuem registros das operações de câmbio contratadas pelos investigados acima, bem como promova-se suas oitivas, a fim de que esclareçam e comprovem os fatos noticiados, dentre outras providências a serem adotadas a critério da autoridade policial.”, notificou.

Segundo a denúncia, a notícia foi acompanhada de centenas de cópias de documentos e um pen-drive do próprio Tutinha com informações sobre os supostos crimes.