Tóquio, Japão, 22 de maio de 2024 (Agência de Notícias Kyodo) – A polícia japonesa afirma que suspeitos presos por suspeita de usar empresas de fachada para lavar dinheiro obtido por fraude provavelmente transferiram os fundos para contas bancárias no Sudeste Asiático.
A polícia prendeu o executivo Fujii Ryohei, de Kawasaki, ao sul de Tóquio, e outras 11 pessoas, suspeitas de violar uma lei contra o crime organizado.
Eles são suspeitos de ter lavado mais de 5,5 milhões de ienes (cerca de 35.200 dólares) em um período de quase dois anos até junho passado.
As autoridades acreditam que os suspeitos criaram empresas de fachada e usaram contas bancárias corporativas para receber dinheiro de vítimas de fraude.
A polícia acredita que eles lavaram dinheiro a mando de várias organizações criminosas.
Segundo os investigadores, os suspeitos teriam gerenciado 4.000 ou mais contas bancárias corporativas que receberam pelo menos 60 bilhões de ienes (cerca de 385 milhões de dólares).
Os investigadores dizem que é provável que os suspeitos tenham transferido rapidamente esse dinheiro para contas bancárias em países do Sudeste Asiático, misturado com fundos de outras fontes e então enviado o dinheiro lavado de volta para seus clientes.
A polícia ainda não divulgou se os suspeitos admitiram as acusações.
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