Mais de 3.000 pessoas identificadas EM fraude de subsídios da COVID-19 no Japão

As autoridades japonesas de aplicação da lei identificaram vários casos suspeitos de fraude relacionados a um subsídio de auxílio governamental para empresas afetadas pela pandemia COVID-19.

A polícia diz que, em 30 de abril, identificou 3.655 pessoas em todo o país que suspeitam estar envolvidas em fraude, inclusive fazendo falsas alegações sobre a elegibilidade para o programa. Contabilistas fiscais, funcionários de escritórios fiscais e outras pessoas com conhecimento especializado estavam entre eles.

A polícia diz que os danos que confirmaram até agora totalizaram 3,18 bilhões de ienes, ou aproximadamente 24,5 milhões de dólares.

O Ministério da Economia, Comércio e Indústria diz que 4,24 milhões de pedidos foram aprovados até agora para os subsídios, e 5,5 trilhões de ienes, ou mais de 42,3 bilhões de dólares, foram entregues.

A polícia prendeu no final do mês passado um executivo de 45 anos e seus dois filhos na Prefeitura de Mie, no centro do Japão, sob suspeita de receber ilegalmente cerca de 23.000 dólares através do programa de subsídios governamentais relacionados ao coronavírus.

A polícia diz que os suspeitos se apresentaram como proprietários de empresas e solicitaram subsídios em 2020, alegando que suas receitas haviam caído drasticamente devido à pandemia. O ex-marido da mulher também foi colocado em uma lista de procurados em todo o país.

Acredita-se também que os quatro apresentaram pedidos fraudulentos usando identidades de funcionários de empresas e restaurantes.

Surgiram seminários em restaurantes e outros locais em todo o país com dezenas de conhecidos para coletar estes nomes.

Fontes investigativas dizem que os suspeitos haviam recebido cerca de 1.000 a 3.000 dólares em taxas de manuseio de cada uma das pessoas que deram seus nomes depois que os subsídios foram pagos.

A polícia acredita que os suspeitos apresentaram mais de 1.700 pedidos falsos e reivindicaram cerca de 7,4 milhões de dólares.